Une banque peut-elle enquêter sur des virements d'apparence légaux d'un client ?

Réaliser des virements en toute autonomie devient un jeu d'enfant. Il suffit de remplir un code IBAN (deux lettres et une série d’une vingtaine de chiffres) et un code SWIFT. La banque doit vous protéger en cas d'escroquerie, mais elle ne peut pas enquêter sur l’origine et l’importance des fonds versés sur le compte d’un client si ces opérations ont une "apparence de régularité".